Политика по борьбе с отмыванием денег
Последнее обновление 07.03.2025
UP-X полностью привержена поддержанию безопасной, прозрачной и законной среды для всех наших игроков. В рамках этого обязательства мы придерживаемся строгих правил борьбы с отмыванием денег (политика AML), направленных на предотвращение любых форм финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Данная политика содержит шаги, которые мы предпринимаем для предотвращения, обнаружения и сообщения о подозрительных действиях, связанных с услугами нашего онлайн-казино.
- Цели обеспечения соответствия требованиям политики AML
Целями настоящей политики AML являются:
- Предотвращение использования нашей платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или другой незаконной финансовой деятельности;
- Обеспечение соблюдения всех применимых законов, нормативных актов и отраслевых стандартов в области политики AML;
- Запуск процессов мониторинга подозрительных действий и сообщения о них.
- Защита репутации и целостности нашей платформы.
- Процесс «Знай своего клиента» (KYC)
Чтобы обеспечить идентификацию и легитимность действий наших игроков, мы внедряем надежный процесс KYC. Сюда входят:
- Проверка личности: Игроки должны пройти процедуру KYC при регистрации, предоставив действительные удостоверения личности и документы, подтверждающие их личность, возраст и местоположение.
- Дополнительные проверки: Для игроков или транзакций с повышенным риском мы можем провести более тщательные проверки с целью оценки риска отмывания денег или других финансовых преступлений, включая, но не ограничиваясь, подтверждением адреса и/или источника происхождения средств.
- Постоянный мониторинг: Учетные записи и транзакции игроков постоянно отслеживаются на предмет подозрительной активности.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой KYC.
- Мониторинг транзакций
Мы проводим мониторинг всех транзакций в режиме реального времени, включая внесение средств, их снятие и размещение ставок, для выявления любых необычных или подозрительных действий, таких как:
- Внесение крупных, необъяснимых средств или их снятие;
- Сценарии, предполагающие многоуровневость или структурирование транзакций;
- Частые транзакции из стран с высоким уровнем риска или юрисдикций, известных отмыванием денег.
- Оценка и классификация рисков
Все игроки проходят оценку на основе их профиля риска, включая, но не ограничиваясь следующими факторами:
- Страна проживания или происхождения.
- Объем транзакций и поведение игрока в ходе их проведения.
- Источник средств и финансовая история.
- Сообщения о подозрительных действиях
В случае если будет обнаружена какая-либо подозрительная активность, которая может свидетельствовать об отмывании денег или других финансовых преступлениях, мы вынуждены:
- Расследовать этот вопрос внутри компании.
- Сообщить о подозрительной активности в соответствующие регулирующие органы в рамках требований законодательства.
- При необходимости приостановить или заморозить счета до проведения дальнейшего расследования.
- Ведение учета
Нам необходимо вести подробные записи обо всех документах KYC, историях транзакций и сообщениях о подозрительных действиях. Данные записи будут надежно храниться в течение как минимум пяти лет или в соответствии с требованиями действующего законодательства, что позволит нам соблюсти требования нормативных актов и обеспечить прозрачность деятельности по борьбе с отмыванием денег.
- Обзор и обновления политики AML
Мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику AML, чтобы убедиться, что она соответствует действующим законам, нормативным актам и отраслевым стандартам. Данная политика постоянно совершенствуется с учетом развития методов предупреждения финансовых преступлений и изменений в законодательстве.
- Сотрудничество игроков
Игроки обязаны в полной мере соблюдать процедуры политики AML, включая предоставление запрашиваемых документов для проверки и соблюдение любых дополнительных проверок или мер, которые мы можем предпринять для обеспечения целостности их учетной записи и транзакций. Отказ от сотрудничества может привести к приостановке действия счета, его закрытию или удержанию денежных средств.
UP-X стремится поддерживать безопасную среду для всех пользователей, предотвращая финансовые преступления и соблюдая правила политики AML, которая является частью нашего постоянного стремления предоставить надежную и ответственную игровую платформу.
