Попробовать новый
UP-X
Sandwich
New Краш КрашNew Ставки на спорт Ставки на спортNew Рулетка РулеткаNew Кейсы КейсыNew Классик КлассикNew DICE DICENew Keno KenoNew HiLo HiLoNew Минёр МинёрNew Лесенка ЛесенкаNew Монетка МонеткаNew Карточки КарточкиNew Слоты СлотыNew Плинко Плинко
New Игры ИгрыNew Турниры ТурнирыNew Ранги РангиNew Отзывы ОтзывыNew Помощь ПомощьNew Бонусы Бонусы
ru ru Dropdown
Русский Русский
English English
On
New crash
New sport
New roulette
New cases
New lottery
New dice
New keno
New hilo
New miner
New stair
New coinflip
New skycard
New casino
New plinko

Политика по борьбе с отмыванием денег

Последнее обновление 07.03.2025

UP-X полностью привержена поддержанию безопасной, прозрачной и законной среды для всех наших игроков. В рамках этого обязательства мы придерживаемся строгих правил борьбы с отмыванием денег (политика AML), направленных на предотвращение любых форм финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Данная политика содержит шаги, которые мы предпринимаем для предотвращения, обнаружения и сообщения о подозрительных действиях, связанных с услугами нашего онлайн-казино.

  1. Цели обеспечения соответствия требованиям политики AML

Целями настоящей политики AML являются:

  • Предотвращение использования нашей платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или другой незаконной финансовой деятельности;
  • Обеспечение соблюдения всех применимых законов, нормативных актов и отраслевых стандартов в области политики AML;
  • Запуск процессов мониторинга подозрительных действий и сообщения о них.
  • Защита репутации и целостности нашей платформы.
  1. Процесс «Знай своего клиента» (KYC)

Чтобы обеспечить идентификацию и легитимность действий наших игроков, мы внедряем надежный процесс KYC. Сюда входят:

  • Проверка личности: Игроки должны пройти процедуру KYC при регистрации, предоставив действительные удостоверения личности и документы, подтверждающие их личность, возраст и местоположение.
  • Дополнительные проверки: Для игроков или транзакций с повышенным риском мы можем провести более тщательные проверки с целью оценки риска отмывания денег или других финансовых преступлений, включая, но не ограничиваясь, подтверждением адреса и/или источника происхождения средств.
  • Постоянный мониторинг: Учетные записи и транзакции игроков постоянно отслеживаются на предмет подозрительной активности.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой KYC.

  1. Мониторинг транзакций

Мы проводим мониторинг всех транзакций в режиме реального времени, включая внесение средств, их снятие и размещение ставок, для выявления любых необычных или подозрительных действий, таких как:

  • Внесение крупных, необъяснимых средств или их снятие;
  • Сценарии, предполагающие многоуровневость или структурирование транзакций;
  • Частые транзакции из стран с высоким уровнем риска или юрисдикций, известных отмыванием денег.
  1. Оценка и классификация рисков

Все игроки проходят оценку на основе их профиля риска, включая, но не ограничиваясь следующими факторами:

  • Страна проживания или происхождения.
  • Объем транзакций и поведение игрока в ходе их проведения.
  • Источник средств и финансовая история.
  1. Сообщения о подозрительных действиях

В случае если будет обнаружена какая-либо подозрительная активность, которая может свидетельствовать об отмывании денег или других финансовых преступлениях, мы вынуждены:

  • Расследовать этот вопрос внутри компании.
  • Сообщить о подозрительной активности в соответствующие регулирующие органы в рамках требований законодательства.
  • При необходимости приостановить или заморозить счета до проведения дальнейшего расследования.
  1. Ведение учета

Нам необходимо вести подробные записи обо всех документах KYC, историях транзакций и сообщениях о подозрительных действиях. Данные записи будут надежно храниться в течение как минимум пяти лет или в соответствии с требованиями действующего законодательства, что позволит нам соблюсти требования нормативных актов и обеспечить прозрачность деятельности по борьбе с отмыванием денег.

  1. Обзор и обновления политики AML

Мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику AML, чтобы убедиться, что она соответствует действующим законам, нормативным актам и отраслевым стандартам. Данная политика постоянно совершенствуется с учетом развития методов предупреждения финансовых преступлений и изменений в законодательстве.

  1. Сотрудничество игроков

Игроки обязаны в полной мере соблюдать процедуры политики AML, включая предоставление запрашиваемых документов для проверки и соблюдение любых дополнительных проверок или мер, которые мы можем предпринять для обеспечения целостности их учетной записи и транзакций. Отказ от сотрудничества может привести к приостановке действия счета, его закрытию или удержанию денежных средств.

UP-X стремится поддерживать безопасную среду для всех пользователей, предотвращая финансовые преступления и соблюдая правила политики AML, которая является частью нашего постоянного стремления предоставить надежную и ответственную игровую платформу.

Онлайн
Онлайн 0
Всего игроков
Всего игроков 0
Всего игр
Всего игр 0
Выиграно сегодня
Выиграно сегодня 0.00
Установить приложение UP-X Free
UP-X
Мы принимаем
QIWI Piastrix Yandex.Money Steam Megafon Tele2 MTS Beeline VISA, MasterCard Alfa Bank Bitcoin Litecoin Ethereum PerfectMoney
Общие положения и условия Ответственная игра Политика конфиденциальности Правила спортивных ставок AML Policy KYC Policy Жалобы и АРС
"A" SPINE INVESTMENTS LIMITED, a company, whose registered office is at Μυκηνών, 10, Floor 4, Flat/Office 41 1065, Λευκωσία, Κύπρος Cyprus
18+
success

success

Поздравляем

Вы участник лотереи

Баланс пополнен на 0 ₽

Присвоено 0 билетов
1 билет = 1 000 ₽
upxsupport