Последнее обновление 07.03.2025
UP-X полностью привержена поддержанию безопасной, прозрачной и законной среды для всех наших игроков. В рамках этого обязательства мы придерживаемся строгих правил борьбы с отмыванием денег (политика AML), направленных на предотвращение любых форм финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Данная политика содержит шаги, которые мы предпринимаем для предотвращения, обнаружения и сообщения о подозрительных действиях, связанных с услугами нашего онлайн-казино.
Целями настоящей политики AML являются:
Чтобы обеспечить идентификацию и легитимность действий наших игроков, мы внедряем надежный процесс KYC. Сюда входят:
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой KYC.
Мы проводим мониторинг всех транзакций в режиме реального времени, включая внесение средств, их снятие и размещение ставок, для выявления любых необычных или подозрительных действий, таких как:
Все игроки проходят оценку на основе их профиля риска, включая, но не ограничиваясь следующими факторами:
В случае если будет обнаружена какая-либо подозрительная активность, которая может свидетельствовать об отмывании денег или других финансовых преступлениях, мы вынуждены:
Нам необходимо вести подробные записи обо всех документах KYC, историях транзакций и сообщениях о подозрительных действиях. Данные записи будут надежно храниться в течение как минимум пяти лет или в соответствии с требованиями действующего законодательства, что позволит нам соблюсти требования нормативных актов и обеспечить прозрачность деятельности по борьбе с отмыванием денег.
Мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику AML, чтобы убедиться, что она соответствует действующим законам, нормативным актам и отраслевым стандартам. Данная политика постоянно совершенствуется с учетом развития методов предупреждения финансовых преступлений и изменений в законодательстве.
Игроки обязаны в полной мере соблюдать процедуры политики AML, включая предоставление запрашиваемых документов для проверки и соблюдение любых дополнительных проверок или мер, которые мы можем предпринять для обеспечения целостности их учетной записи и транзакций. Отказ от сотрудничества может привести к приостановке действия счета, его закрытию или удержанию денежных средств.
UP-X стремится поддерживать безопасную среду для всех пользователей, предотвращая финансовые преступления и соблюдая правила политики AML, которая является частью нашего постоянного стремления предоставить надежную и ответственную игровую платформу.