Последнее обновление 07.03.2025
Данная политика подтверждает приверженность UP-X предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в своей деловой практике и совершаемых транзакциях. Отмывание денег — это процесс сокрытия незаконного происхождения финансовых средств, полученных в результате преступной деятельности. Финансирование терроризма — это любой вид финансовой поддержки тех, кто пытается поощрять, планировать терроризм или принимать в нем участие.
UP-X разработала процедуру «Знай своего клиента» (политика KYC) для борьбы с отмыванием денег (политика AML) и финансированием терроризма (политика CTF). Данные процедуры позволяют идентифицировать каждую организацию, с которой мы имеем дело, понимать законность наших деловых отношений, а также выявлять необычные или подозрительные действия и реагировать на них.
Руководитель отдела безопасности отвечает за разработку и внедрение политики и соответствующих процедур, в то время как UP-X обязуется ежегодно пересматривать политику KYC.
Чтобы поддержать нашу политику KYC, UP-X разработала форму KYC, которую мы рассылаем всем нашим контрагентам (к ним относятся деловые партнеры: поставщики и клиенты) для сбора соответствующей информации в целях выявления рисков отмывания денег. Форма должна быть заполнена всеми заявленными и новыми контрагентами.
Собирая и просматривая информацию, содержащуюся в заполненных формах KYC, UP-X обязуется:
При регистрации необходимо пройти обязательную верификацию учетной записи и предоставить государственные документы, подтверждающие личность пользователя (паспорт, национальное удостоверение личности или водительские права). Мы также можем потребовать подтверждение адреса, например, недавний счет за коммунальные услуги, банковскую выписку или правительственную корреспонденцию с указанием имени и адреса игрока (как правило, не больше 3 месяцев). В дополнение к вышесказанному мы можем запросить документацию, касающуюся способа оплаты, используемого для внесения средств.
Мы строго соблюдаем возрастные ограничения на нашей платформе. Для участия в азартных играх игроки должны быть не моложе установленного законом возраста в своей юрисдикции. В рамках политики KYC игроков могут попросить предоставить дополнительные документы, подтверждающие их дату рождения, если есть какие-либо сомнения относительно указанного возраста.
Если мы подозреваем незаконность действий пользователя, то мы просим предоставить фотографию пользователя на фоне документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительские права), а также документы, подтверждающие, что средства действительно поступают на указанный счет (выписка с банковского счета и т.д.).
Копии запрашиваемых документов должны быть отправлены пользователем в удобном и читаемом виде по электронной почте kyc@up-x.cc.
Служба верификации рассмотрит заявки пользователей и проверит предоставленные документы в течение 72 часов.
Мы оставляем за собой право проводить дополнительные проверки, отслеживать все транзакции на предмет подозрительной активности или потенциальных проблем с отмыванием денег и требовать от игроков периодического предоставления обновленных документов для соблюдения стандартов политики KYC.
Если контрагенты по какой-либо причине считаются подверженными высокому риску (например, внесены в список санкций или занимаются необычной деятельностью), мы можем:
Невыполнение процедуры политики KYC, предоставление недостоверной информации или отказ от содействия в проведении запрошенных проверок могут привести к: