Попробовать новый
UP-X
Sandwich
New Краш КрашNew Ставки на спорт Ставки на спортNew Рулетка РулеткаNew Кейсы КейсыNew Классик КлассикNew DICE DICENew Keno KenoNew HiLo HiLoNew Минёр МинёрNew Лесенка ЛесенкаNew Монетка МонеткаNew Карточки КарточкиNew Слоты СлотыNew Плинко Плинко
New Игры ИгрыNew Турниры ТурнирыNew Ранги РангиNew Отзывы ОтзывыNew Помощь ПомощьNew Бонусы Бонусы
ru ru Dropdown
Русский Русский
English English
On
New crash
New sport
New roulette
New cases
New lottery
New dice
New keno
New hilo
New miner
New stair
New coinflip
New skycard
New casino
New plinko

Политика «Знай своего клиента«

Последнее обновление 07.03.2025

Данная политика подтверждает приверженность UP-X предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в своей деловой практике и совершаемых транзакциях. Отмывание денег — это процесс сокрытия незаконного происхождения финансовых средств, полученных в результате преступной деятельности. Финансирование терроризма — это любой вид финансовой поддержки тех, кто пытается поощрять, планировать терроризм или принимать в нем участие.

UP-X разработала процедуру «Знай своего клиента» (политика KYC) для борьбы с отмыванием денег (политика AML) и финансированием терроризма (политика CTF). Данные процедуры позволяют идентифицировать каждую организацию, с которой мы имеем дело, понимать законность наших деловых отношений, а также выявлять необычные или подозрительные действия и реагировать на них.

Руководитель отдела безопасности отвечает за разработку и внедрение политики и соответствующих процедур, в то время как UP-X обязуется ежегодно пересматривать политику KYC.

Чтобы поддержать нашу политику KYC, UP-X разработала форму KYC, которую мы рассылаем всем нашим контрагентам (к ним относятся деловые партнеры: поставщики и клиенты) для сбора соответствующей информации в целях выявления рисков отмывания денег. Форма должна быть заполнена всеми заявленными и новыми контрагентами.

Собирая и просматривая информацию, содержащуюся в заполненных формах KYC, UP-X обязуется:

  1. устанавливать личность наших контрагентов;
  2. подтверждать личность, возраст и местонахождение наших игроков;
  3. проверять, что наши контрагенты не относятся к группе высокого риска (это означает проверку того, находятся ли контрагенты в юрисдикциях высокого риска FATF, включены ли они в списки наблюдения, спонсируемые правительством, или в международные списки санкций (UN), или являются ли они выходцами из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска (CAHRAs)).;
  4. поддерживать понимание деятельности и законности деловых практик всех наших контрагентов;
  5. вести записи KYC в течение как минимум пяти лет;
  6. вести учет всех единичных или связанных операций с наличными деньгами (или аналогичных им операций с наличными деньгами) на сумму свыше 10 000 евро;
  7. мониторить транзакции на предмет необычных или подозрительных действий – данный вид деятельности может привести к тому, что контрагент будет отнесен к группе высокого риска.

При регистрации необходимо пройти обязательную верификацию учетной записи и предоставить государственные документы, подтверждающие личность пользователя (паспорт, национальное удостоверение личности или водительские права). Мы также можем потребовать подтверждение адреса, например, недавний счет за коммунальные услуги, банковскую выписку или правительственную корреспонденцию с указанием имени и адреса игрока (как правило, не больше 3 месяцев). В дополнение к вышесказанному мы можем запросить документацию, касающуюся способа оплаты, используемого для внесения средств.

Мы строго соблюдаем возрастные ограничения на нашей платформе. Для участия в азартных играх игроки должны быть не моложе установленного законом возраста в своей юрисдикции. В рамках политики KYC игроков могут попросить предоставить дополнительные документы, подтверждающие их дату рождения, если есть какие-либо сомнения относительно указанного возраста.

Если мы подозреваем незаконность действий пользователя, то мы просим предоставить фотографию пользователя на фоне документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительские права), а также документы, подтверждающие, что средства действительно поступают на указанный счет (выписка с банковского счета и т.д.).

Копии запрашиваемых документов должны быть отправлены пользователем в удобном и читаемом виде по электронной почте kyc@up-x.cc.

Служба верификации рассмотрит заявки пользователей и проверит предоставленные документы в течение 72 часов.

Мы оставляем за собой право проводить дополнительные проверки, отслеживать все транзакции на предмет подозрительной активности или потенциальных проблем с отмыванием денег и требовать от игроков периодического предоставления обновленных документов для соблюдения стандартов политики KYC.

Если контрагенты по какой-либо причине считаются подверженными высокому риску (например, внесены в список санкций или занимаются необычной деятельностью), мы можем:

  1. Прекратить торговлю с контрагентом
  2. Определить бенефициарных владельцев контрагента и проверить, включены ли они в какие-либо списки наблюдения или списки санкций
  3. Совершить выезд на место к контрагенту, подверженному высокому риску

Невыполнение процедуры политики KYC, предоставление недостоверной информации или отказ от содействия в проведении запрошенных проверок могут привести к:

  1. Приостановке действия учетной записи до завершения верификации.
  2. Удержанию денежных средств до тех пор, пока личность не будет подтверждена.
  3. Постоянному закрытию учетной записи в случае мошеннических действий или несоблюдения требований законодательства.
Онлайн
Онлайн 0
Всего игроков
Всего игроков 0
Всего игр
Всего игр 0
Выиграно сегодня
Выиграно сегодня 0.00
Установить приложение UP-X Free
UP-X
Мы принимаем
QIWI Piastrix Yandex.Money Steam Megafon Tele2 MTS Beeline VISA, MasterCard Alfa Bank Bitcoin Litecoin Ethereum PerfectMoney
Общие положения и условия Ответственная игра Политика конфиденциальности Правила спортивных ставок AML Policy KYC Policy Жалобы и АРС
"A" SPINE INVESTMENTS LIMITED, a company, whose registered office is at Μυκηνών, 10, Floor 4, Flat/Office 41 1065, Λευκωσία, Κύπρος Cyprus
18+
success

success

Поздравляем

Вы участник лотереи

Баланс пополнен на 0 ₽

Присвоено 0 билетов
1 билет = 1 000 ₽
upxsupport